Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля МКПАО ЮМГ»

«ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля МКПАО ЮМГ».

Принято решение: В соответствии с п. 23.1.31 действующего Устава Общества утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля МКПАО ЮМГ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2025, протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Яновский

3.2. Дата 05.02.2025г.